首页 - 南宁招聘 - 南宁警方破获广西首例“自我洗钱”案

南宁警方破获广西首例“自我洗钱”案

发布时间:2022-05-13  分类:南宁招聘  作者:admin  浏览:8693

点击GIF 0.0M近日,南宁市公安局侦破杨某某等人涉嫌洗钱案。犯罪嫌疑人杨某某已被南宁市西乡塘区人民检察院依法批准逮捕。该案是《刑法修正案(十一)》“自行洗钱”罪名成立后,南宁市公安局办理的首例金融诈骗“自行洗钱”案件。也是广西首例“自行洗钱”案。警方抓获嫌疑人。2021年7月,南宁市公安局经济犯罪侦查支队(以下简称“经侦支队”)接到广西保险同业公会报警,称河南某某、宋某某在办理意外健康险理赔过程中,他们涉嫌使用伪造的住院病例、发票等材料在该地区多家保险公司进行理赔,其行为涉嫌保险诈骗。南宁警方接警后查明,该案系以河南漯河男子杨某某为首的保险诈骗犯罪团伙所为。经过5个多月的缜密侦查,办案民警分赴广西、北京等10个省(区、市)调查取证。2021年12月,案件统一收网,杨某某等7名主要犯罪嫌疑人先后在河南、广西、广东落网。2022年1月27日,杨某某因涉嫌保险诈骗罪被西乡塘人民检察院批准逮捕,宋某某等人被警方依法采取取保候审强制措施。南宁:自残、诈骗、保险超百万元。诈骗团伙终于落入法网。警方深挖,找到了“自己洗钱”的线索。南宁警方在深挖案件中发现,杨某为掩饰、隐瞒保险诈骗所得的来源和性质,使用宋某某等人的银行卡,采取转账、取现等方式转移资金,涉嫌洗钱。随后,南宁警方积极与西乡塘区检察院进行联合办案讨论,认为杨某某等人不仅涉嫌保险诈骗,还应追究其洗钱的法律责任。2022年3月24日,公安机关对杨某某等人涉嫌洗钱案立案侦查,固定调取了杨某某“自行洗钱”的犯罪事实及相关证据。根据《刑法修正案(十一)》,行为人实施金融诈骗后,转移资金,掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收入的来源和性质,构成洗钱罪,与上游金融诈骗数罪并罚。据南宁市公安局经济犯罪侦查支队一大队大队长谭可介绍,此案是《刑法修正案(十一)》入罪后,南宁市公安局破获的首例金融诈骗“自我洗钱”案。此案也是广西“自我洗钱”第一案。嫌疑人被抓,什么是自我洗钱?103010增加了“来自南宁的信息洗钱”构成洗钱罪的规定。上游犯罪分子实施犯罪后,如果隐瞒其非法所得的来源和性质,就不再被上游犯罪吸收作为处理赃款的后续行动,而单独构成洗钱罪。这一规定加大了对洗钱犯罪中受益最大的上游犯罪分子的处罚力度。警方提醒广大群众妥善管理好自己的资金账户,包括银行账户和网络账户(如支付宝、微信)。别人要求帮忙转账支付时,一定要问清楚目的和来龙去脉,不要让犯罪分子有可乘之机。(来源:经侦支队供稿)(:黄浩审核,老编辑,3360杨兰静编辑,3360郑校对)